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吴兴公安破获“100美金”投资骗局 全国有300余人上当

湖州在线讯  现今打着低投资、高回报的幌子,专门诈骗群众的电信诈骗案件层出不穷。今天,吴兴区公安分局就通报了一起利用虚假网络投资平台实施电信诈骗的案件,犯罪者就号称“投资100美金,回报400多元人民币”,让全国300余名群众上当受骗。

“100美金”的小投资 结果被骗3万余元

今年4月13日,吴兴区公安分局八里店派出所接到市民高女士报警,称其在某投资平台上被骗三万余元。

高女士说,她在4月8日通过微信加了一名好友,对方称有一款叫“夸克PRO”的投资平台,投资回报非常高。只要投资时下最热门的比特币等虚拟货币100美金(折合人民币为685元),就能获得440元利润。

高女士抱着试试看的心态,尝试着投了685元人民币(折合约100美金),然后就通过这个平台赚到了440元,并成功提现。高女士看确实能提到钱,就渐渐放松了警惕,这时,该好友发来了一些截图,显示了其他网友在“专业指导老师”指点下投资成功后取得的高额收益。高女士就更加信以为真,在“老师”的指导下先后投入三万余元人民币。

但钱投进去后,期待的回报却没有收到,反而是平台上一直给她发来亏损的信息,三万余元最终损失殆尽。这时,高女士感觉到不对劲,就向八里店派出所报警。

八里店派出所第一时间向上级刑侦部门汇报,初步侦查后发现该“夸克Pro”平台极有可能为一个投资网络诈骗平台。随即,吴兴区公安分局联合市公安局刑侦支队、网安支队,组成专案组对该案进行侦查。

跨省追击 捣毁诈骗团伙

pk10技巧警方经过近一个月的侦查,专案组锁定了在武汉新洲区的一个电信网络诈骗团伙。但该犯罪团伙极具反侦查意识,经常更换办公地点,侦办民警多次前往武汉实地侦查,屡屡遭遇该团伙搬离办公地点、全员休息等待办公装修完成等情况。于是,办案民警利用等待时间摸清了整个犯罪团伙的人数、工作时间,基本身份信息。

据警方侦查,犯罪嫌疑人让受害人起始投资685元就是该团伙所谓的“100美金”计划。业务员会向事主介绍平台可以投资时下最热门的比特币等虚拟货币,投资回报率极高,邀请事主尝试投资100美金试试 。只要有人投资了,业务员就能拿到一笔提成。同时观察事主投资得到440元利润后的反应,分析事主继续受骗的可能,并向其推荐给组长扮演的指导老师。组长接收该事主后,指导事主加大投资,通过操控后台的技术人员控制行情,让事主认为是由于行情原因导致小盈大亏,最终空手而归。

5月28日,专案组查到该团伙的落脚点,并由赶赴武汉的近60余名专案组警力,在武汉当地警方的协助下,将该犯罪团伙当场一网打尽,抓获20多名犯罪嫌疑人。同时缴获涉案手机100余部,涉案电脑40余台。据初步统计,该案涉案价值数百万元,受害群众达300余人。

警方揭秘网络投资平台骗局

根据对该诈骗团伙的初步审讯,得知以王某、李某、肖某为首的诈骗团伙成立于2018年,团伙成员分工明确,层级分明,有老板,主管,技术,组长,业务员。公司通过熟人推荐、网络招聘等方式招人。员工入职后接受统一培训,从如何添加微信群,如何加好友,如何诱导事主投资,都有技术指导。

但“夸克Pro”平台的后台充值直接连接团伙主要成员个人账号,在事主将钱打进去的一瞬间,事主的损失已经形成,后面看到的所有涨跌,只不过是技术人员做的假图表而已。同时,该平台的业务员还会用各种专业的“话术”套路事主,让事主不断投资,越陷越深。

目前,案件正在进一步审理中。

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责任编辑:周昕

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